Основные документы
Паспорта, справки о несудимости, резюме, банковские рекомендации, отчеты об активах, документы о источнике средств или состояния и иные материалы, которые могут запросить компетентные органы.
VFIU/FIU · due diligence · проверяемый след
Источник средств, от первого события до подачи.
Каждое заявление проходит официальную проверку критериев, документов, источника средств и комплаенса. Для BTC, Lightning или USDT важен не только баланс, а понятная история происхождения и движения средств.
Подход
Мы начинаем с вопроса, который задаст комплаенс: откуда взялись средства для заявления и как они прошли от исходного события до текущего счета или кошелька?
Если средства связаны с цифровыми активами, в одну доказательную цепочку собираются записи бирж, банковские переводы, история кошельков, подтверждение контроля адресов и релевантные налоговые или инвестиционные документы.
История BTC и USDT
Записи о покупке или продаже на бирже, адреса вывода, история кошельков, подтверждение контроля адресов при необходимости и связь цифровых активов с законным источником средств.
Что повышает риск
Пробелы в истории, необъясненные переводы, контакт с высокорисковыми адресами, противоречивые данные или попытка представить цифровой расчет как способ снизить проверку.
Наша работа
Мы проводим предварительную проверку, отмечаем пробелы, индексируем доказательства и готовим материал так, чтобы проверяющий мог прочитать путь средств без лишних уточнений.
Комплаенс-правило
Оплата в BTC, через Lightning Network или в USDT не отменяет проверку личности, санкционных списков, источника средств, блокчейн-аналитику или применимые обязанности по отчетности.
cbi.vu
Записаться на конфиденциальную сессию
Разберите досье с одним консультантом до каких-либо обязательств.