瓦努阿图入籍案例:工作的形态。
我们不发布客户姓名、照片或推荐语。取得第二公民身份的人看重隐私,而一句五星好评并不能告诉你你的档案能否通过审查。所以我们发布更有用的东西:三个合成、匿名的档案形态,取自我们在真实瓦努阿图档案中看到的规律,让你能判断你的档案是否像一份我们已经办过的。
一句好评是名声。一份档案形态是信息。
多数入籍机构用五星好评和图库照片填满这一页。我们不这样,原因有二。第一,购买第二公民身份的人守护其隐私,把他们的名字放上营销页面,正是对他们所付费换取的那份审慎的背叛。第二,更实际地说,推荐语对你毫无用处。「服务很好,强烈推荐」不会告诉你你 2015 年的挖矿收入是否是问题,或你交易所之前的币能否被记录。
能告诉你这些的,是一份像你这样的档案的形态:历史是什么样、工作在哪里、金融情报机构问了什么、它如何通过审查。所以那正是我们发布的。下面三个档案是合成案例,取自真实规律并剥除可识别细节。把它们当作镜子,而非宣传册来读。
那段仍需一道缝合的干净历史。
形态:一位在美国的单人申请人,Coinbase 与 Strike,币在 2017 年间稳步转入自我保管。以这项工作的标准衡量,是一段干净的历史:受监管交易所、KYC 在册、一只多年累积而非一次性可疑大额出资的硬件钱包。
工作在哪里:不在证明财富真实,那从无疑问,而在缝合所有权链条。重建将每一笔交易所提币与接收的自我保管地址的一条签名消息相对应,使金融情报机构能毫无缺口地从一笔有 KYC 的购买追溯到将出资捐款的钱包。对于一位美国公民,出资路径还须避免制造应税事件,因此结构在不发生处置的情况下转移价值。
结果:该档案通过了金融情报机构的审查,并在速度区间内拿到护照,没有被迫平仓,出资路径本身也未制造税务事件。教训:即便干净的历史也不是一份完成的档案。文件缝合才是工作,也正是自助申请人最常出错的部分。
流动性优先,以一个参与 CRS 申报的居所对冲。
形态:一对夫妻,优先考虑亚太准入,并且不愿让整个仓位都置于单一参与 CRS 的国家之内。他们有一段足够干净的历史;更难的问题是战略性的,而非文件性的。
工作在哪里:在诚实的判断。瓦努阿图 DSP 在速度与税务结构上很契合他们,我们也如此直言。但我们同时在该建议之外,附上对第二公民身份在税务居住方面能与不能做什么的坦诚解读,因为瓦努阿图参与 CRS,而护照不是税务居所的改变。真正拨动申报这根弦的居住规划部分,我们刻意转介出去,而非将其过度承诺为护照所能交付的东西。
结果:一份契合其流动性与税务结构优先项的公民身份,而税务居住的工作则诚实地界定给一位合资格的顾问。教训:正确的答案有时包括告诉买家产品做不到什么。把护照当作税务解决方案卖给你的公司,是在卖给你一个未来的问题。
交易所之前的币,一段挖矿时期,一份申请。
形态:一位企业主,早期持仓早于干净的交易所记录,外加一段挖矿收入,以一份申请提交一个四口之家。这是光谱中棘手的一端,是让自助档案停滞、被普通代理悄悄婉拒的那种历史。
工作在哪里:在重建。最早的币早于任何 KYC 痕迹,因此通过链上历史,以及为最老一批币出具的一份签名宣誓书加以记录。挖矿收入则从与接收地址相对应的矿池对账单中重建,把一条非正式的收入流变为有记录的。每一条线索(交易所之前、挖矿、之后的干净购买)都被汇集为一份单一连贯的资金来源叙述,一位按 FATF 标准行事的官员可以无须追问地审计。
结果:一家人共同提交,档案通过了审查。这一教训可以推广,也是使用经验丰富代理人的全部论据:历史越棘手,重建经验就越有价值。一段干净的 Coinbase 历史几乎不需要我们。十年混杂、非正式、前机构时代的比特币,正是报酬回本之处。
致中国大陆申请人。
瓦努阿图法律承认双重公民身份;但中国法律不承认中国公民具有双重国籍。中国大陆申请人取得外国国籍,可能对中国国籍、户籍、身份证件、出入境、在华居留与工作、税务及资产安排产生重大影响。所有款项须来自合法、可核验的来源,并符合资金来源地的外汇、税务及反洗钱规定;个人每年 5 万美元便利化购汇额度并不适用于此类用途,付款前应向银行或外汇合规顾问确认可行的合规路径。本页内容不构成法律、税务或外汇合规意见;申请前请取得独立专业意见。
诚实的答案。
这些是真实的瓦努阿图入籍客户吗?
不是,我们直说。这些是用于说明的合成案例,取自真实档案的规律并剥除可识别细节。我们不发布客户姓名、照片或推荐语。我们发布的是档案的形态,让你能看出你的档案是否像一份我们已经办过的。
为什么发布档案形态而非推荐语?
因为推荐语不会给你任何可付诸行动的东西,而档案形态会告诉你一切。一句五星好评帮不了你判断你 2015 年的挖矿收入或交易所之前的币是否是问题;一个展示类似历史如何通过审查的拆解合成案例则可以。这与我们公布数字而非隐藏价格是同一道理。
一份瓦努阿图档案实际需要多久?
政府办理从一份干净、齐备的档案起 30 至 60 天,金融情报机构在完成筛查后约一周内出具报告。从初次接洽起,两到四个月,含文件准备与重建。历史越棘手,越多时间用于重建。时间线取决于档案完整性,并不保证。
什么让比特币档案更难重建?
年代与不规范:早于干净 KYC 的交易所之前持仓、付到无发票地址的挖矿收入、点对点或场外购买,以及在任何机构接触之前被多次转移的币。这些都不是不可逾越的;它们是重建工作,结合链上历史、第三方对账单,并在必要时为最早的币出具签名宣誓书。
把历史带来。我们告诉你它的形态。
如果你的档案像这三者之一,我们办过。如果它更棘手,那正是重建经验赚取其报酬之处。读一读资金来源方法,或预约一次与 Adam 的保密档案研读,带上钱包历史,而非忧虑。